Sudeban levantó medida de intervención especial a Banesco

Nacional

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), derogó a partir de este jueves 28 de febrero de 2019, la medida administrativa de intervención especial dictada a la entidad bancaria Banesco.

Según la Resolución Nº 009.19, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.431 de fecha 27 de febrero de 2019, la medida se establece:

“En vista que Banesco Banco Universal C.A, ha realizado avances significativos en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT),acorde con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros”, reseñó una nota de prensa de Sudeban.

Corrigiendo las fallas detectadas en el proceso de supervisión e inspección desarrollado por la Sudeban y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), en las transacciones efectuadas se incrementaron los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Por lo tanto, Banesco deberá presentar a la Sudeban un plan integral de mejora de la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de sus clientes y operaciones.

Con información de AVN    

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